Přeskočit na hlavní obsah

Turecko není na šedém seznamu FATF, Bulharsko zůstává, nově Monako

Jednotlivé státy se snaží, aby eliminovaly rizika praní špinavých peněz či financování terorismu. Proto existují černé a šedé seznamy rizikových zemí. Turecko se snažení vyplatilo, a tak se po několika letech opět ze seznamu dostalo (a nebylo samo). Ze zemí EU na seznamu FATF zůstává Bulharsko a Chorvatsko. Na seznam FATF se naopak dostaly Monako a Venezuela.


Co je FATF?

Finanční akční výbor (FATF) je celosvětovým orgánem pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Tento mezivládní orgán stanovuje mezinárodní standardy, jejichž cílem je zabránit těmto nezákonným činnostem a škodám, které způsobují společnosti. Jako politický orgán se FATF snaží vytvářet potřebnou politickou vůli k uskutečnění vnitrostátních legislativních a regulačních reforem v těchto oblastech.


zdroj: bianet.org


Aktuální mapa vypadá následovně:



Jmenný seznam podle kontinentů:



Seznam vede Afrika s tím, že počet zemí i procento z tohoto kontinentu stoupá.


Co je špatně na Monaku?

Podle FATF v červnu 2024 přijalo Monako politický závazek na vysoké úrovni spolupracovat s FATF a MONEYVAL na posílení účinnosti svého režimu AML/CFT. Od přijetí zprávy o vzájemném hodnocení (MER) v prosinci 2022 dosáhlo Monako významného pokroku v několika opatřeních doporučených v MER, mimo jiné zřízením nové kombinované finanční zpravodajské jednotky (FIU) a orgánu dohledu nad AML/CFT, posílením přístupu k odhalování a vyšetřování financování terorismu, zavedením cílených finančních sankcí a dohledem nad neziskovými organizacemi založeným na riziku. Monako bude i nadále spolupracovat s FATF na provádění svého akčního plánu tím, že:

1) posílení chápání rizik v souvislosti s praním peněz a podvody v oblasti daně z příjmu spáchanými v zahraničí

2) prokázání trvalého nárůstu počtu žádostí o výjezd za účelem identifikace a zabavení majetku pocházejícího z trestné činnosti v zahraničí

3) posílení uplatňování sankcí za porušení AML/CFT a porušení základních požadavků a požadavků na skutečné vlastnictví

4) dokončení programu zajišťování zdrojů pro svou finanční zpravodajskou jednotku a posílení kvality a včasnosti hlášení STR

5) zvýšení účinnosti soudnictví, mimo jiné prostřednictvím navýšení zdrojů vyšetřujících soudců a státních zástupců a uplatňování účinných, odrazujících a přiměřených sankcí za praní peněz

6) zvýšení počtu zabavení majetku, u něhož existuje podezření, že pochází z trestné činnosti. 


Co je špatně na Bulharsku?

Podle FATF od října 2023, kdy Bulharsko přijalo politický závazek na vysoké úrovni spolupracovat s FATF a MONEYVAL na posílení účinnosti svého režimu AML/CFT, učinilo Bulharsko kroky ke zlepšení svého režimu AML/CFT, mimo jiné přijalo akční plán k provádění své národní strategie AML/CFT, zavedlo kontroly vstupu na trh pro poskytovatele VASP a provozovatele poštovních peněžních služeb, informovalo OSN o změnách cílených finančních sankcí (TFS) a dokončilo zavedení systému pro zajištění prioritizace STR. Bulharsko by mělo pokračovat v práci na provádění akčního plánu k odstranění svých strategických nedostatků, a to mj. tím, že

1) prokázání počáteční implementace národního akčního plánu pro strategii boje proti praní peněz a financování terorismu

2) řešení zbývajících technických nedostatků v oblasti dodržování předpisů

3) prokázání počáteční implementace dohledu založeného na riziku u provozovatelů poštovních peněžních ústavů, směnáren a realitních kanceláří

4) zajištění přesnosti a aktuálnosti informací o skutečných vlastnících vedených v rejstříku

5) zlepšení vyšetřování a stíhání různých typů praní peněz v souladu s riziky, včetně korupce ve velkém rozsahu a organizovaného zločinu

6) zajištění toho, aby se konfiskace prováděla jako politický cíl

7) zajištění možnosti provádět paralelní finanční vyšetřování při všech vyšetřováních terorismu

8) řešení nedostatků v rámcích PF TFS

9) určení podskupiny neziskových organizací (NPO), které jsou nejvíce ohroženy zneužitím TF, a prokázání počátečního provádění monitorování založeného na rizicích s cílem zabránit zneužití pro účely TF


Co je špatně na Chorvatsku?

Podle FATF od června 2023, kdy Chorvatsko přijalo politický závazek na vysoké úrovni spolupracovat s FATF a MONEYVAL na posílení účinnosti svého režimu AML/CFT, podniklo Chorvatsko kroky ke zlepšení svého režimu AML/CFT, včetně prokázání schopnosti systematicky odhalovat a případně vyšetřovat TF v souladu s jeho rizikovým profilem, řešení nedostatků v technické shodě ve vztahu k doporučením 6 a 7, poskytování pokynů vykazujícím subjektům ohledně TFS a určení podskupiny neziskových organizací, které jsou nejvíce ohroženy zneužitím TF. Chorvatsko by mělo pokračovat v práci na provádění svého akčního plánu k řešení strategických nedostatků, a to mimo jiné tím, že:

1) navýšení lidských zdrojů finanční zpravodajské jednotky a zlepšení analytických schopností

2) pokračování ve zlepšování odhalování, vyšetřování a stíhání různých druhů ML ze strany donucovacích orgánů, včetně ML zahrnujícího zahraniční predikativní trestné činy a zneužívání právnických osob

3) prokázání trvalého nárůstu uplatňování předběžných opatření při zajišťování přímých/nepřímých výnosů, jakož i zahraničních výnosů podléhajících konfiskaci

4) prokázání okamžitého informování oznamujících subjektů o změnách v režimech OSN v oblasti TFS

5) poskytování cílené informační kampaně neziskovým organizacím a dárcovské komunitě o potenciální zranitelnosti neziskových organizací vůči zneužívání TF.

Turecko bylo na seznamu od října 2021.

A tak je to ohledně praní špinavých peněz a financování terorismu se vším.

Patrik Veselík

ODKAZ: fatf-gafi.org

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Nehoda zájezdového autobusu v Turecku si vyžádala řadu obětí

[ aktualizováno v 11:51 ] Ministr vnitra Ali Yerlikaya před chvílí oznámil, že zájezdový autobus jedoucí z Balıkesiru do regionu Kappadokie po dálnici E90 ( tedy Ankara - Adana neboli D750 ) v okrese Aksaray Merkez ( střed provincie Aksaray neboli samotné město Aksaray, pozn. red. ) sjel ze silnice a převrátil se. V autobuse se nacházeli 2 řidiči, 1 průvodce a 41 cestujících. K nehodě došlo přibližně v 7 hodin ráno. Stalo se tak těsně za křížením se silnicí Ulukışla Köyü Yolu ( silnice k vesnici  Ulukışla )  v katastru obce Acıpınar na sever od města Aksaray. Při nehodě přišlo bohužel o život 7 našich občanů ( původní informace uváděla čtyři oběti ), zraněno bylo 33 našich občanů, z toho 2 těžce. Jak ministr vnitra následně dodal , jedna osoba již prohlášená za mrtvou byla lékaři přivedena zpět k životu, takže zemřelo 6 lidí a 34 bylo zraněno. Protože se jednalo o soukromý zájezd a nikoli linkový autobus, lze předpokládat, že se ho účastnili jen turečtí občané. ...

Zemětřesení na jihozápadě Turecka s obětí a desítkami zraněných

[ aktualizováno ve 22:24 ] Když se v Turecku řekne zemětřesení, často se tím míní jihovýchod země nebo jen Istanbul. To se ale upírá právo na zemětřesení jiným regionům, když je Turecko stejně jako Řecko protkáno zemětřesnými zlomy. Svou pozornost si nyní vybrala turistická zóna v provincii Muğla v čele s městem Marmaris ve 02:17:27 v noci místního času. Ministr vnitra Ali Yerlikaya uvedl, že v Muğle a jejích okresech bylo na místě ošetřeno 14 z našich 69 občanů, kteří v důsledku paniky skočili z výšky. 8 osob bylo ošetřeno a propuštěno ambulantně. Vyšetření a léčba 46 našich občanů pokračují na pohotovosti. Průpovídku "nejhorší smrt je z vyděšení" si nevzala k srdci 14letá Afranur Günlü z Fethiye, která na panickou ataku ze strachu ze zemětřesení bohužel zemřela i přes péči lékařů v místní nemocnici. lidé cítili zemětřesení až v Egyptě, Izraeli, Libanonu, Sýrii, Kypru nebo Řecku Evropské zemětřesné centrum připsalo zemětřesení řeckému ostrovu Rhodos, který je sice nedaleko, ...

Nehoda autobusu v severním Turecku má řadu obětí

Silnice mezi okresním městem Ezine a centrálním městem stejnojmenné provincie Čanakkale se dnes stala svědkem řetězové nehody. Srážkou osobního automobilu, linkového autobusu a nákladního auta vezoucího kmeny stromů si vyžádala několik obětí a desítky zraněných. Nehoda se stala ve 12:45 na silnici E87 v katastru obce Köprübaşı jen necelé 2 kilometry od městečka Ezine hned u benzinové pumpy. Nejdřív se převrátil nákladní automobil do protisměru, kde byly zasaženy také linkový autobus a osobní automobil. Linkový autobus byl společnosti Truva Turizm s poznávací značkou 17 AHT 624. Podle původní zprávy guvernéra provincie zahynuly 4 osoby, postupem času se počet zvýšil nejdřív na 6, poté na 8 osob. Podle posledních informací je zraněno 20 osob. zdroj: AA Guvernér provincie Čanakkale k neštěstí prohlásil: " Na místě bohužel přišlo o život celkem 5 našich občanů, včetně řidiče nákladního vozu a cestujících v autobuse. Ostatní zranění byli rychle převezeni do nemocnic, ale 3 ze zraněnýc...