Přeskočit na hlavní obsah

Turecko není na šedém seznamu FATF, Bulharsko zůstává, nově Monako

Jednotlivé státy se snaží, aby eliminovaly rizika praní špinavých peněz či financování terorismu. Proto existují černé a šedé seznamy rizikových zemí. Turecko se snažení vyplatilo, a tak se po několika letech opět ze seznamu dostalo (a nebylo samo). Ze zemí EU na seznamu FATF zůstává Bulharsko a Chorvatsko. Na seznam FATF se naopak dostaly Monako a Venezuela.


Co je FATF?

Finanční akční výbor (FATF) je celosvětovým orgánem pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Tento mezivládní orgán stanovuje mezinárodní standardy, jejichž cílem je zabránit těmto nezákonným činnostem a škodám, které způsobují společnosti. Jako politický orgán se FATF snaží vytvářet potřebnou politickou vůli k uskutečnění vnitrostátních legislativních a regulačních reforem v těchto oblastech.


zdroj: bianet.org


Aktuální mapa vypadá následovně:



Jmenný seznam podle kontinentů:



Seznam vede Afrika s tím, že počet zemí i procento z tohoto kontinentu stoupá.


Co je špatně na Monaku?

Podle FATF v červnu 2024 přijalo Monako politický závazek na vysoké úrovni spolupracovat s FATF a MONEYVAL na posílení účinnosti svého režimu AML/CFT. Od přijetí zprávy o vzájemném hodnocení (MER) v prosinci 2022 dosáhlo Monako významného pokroku v několika opatřeních doporučených v MER, mimo jiné zřízením nové kombinované finanční zpravodajské jednotky (FIU) a orgánu dohledu nad AML/CFT, posílením přístupu k odhalování a vyšetřování financování terorismu, zavedením cílených finančních sankcí a dohledem nad neziskovými organizacemi založeným na riziku. Monako bude i nadále spolupracovat s FATF na provádění svého akčního plánu tím, že:

1) posílení chápání rizik v souvislosti s praním peněz a podvody v oblasti daně z příjmu spáchanými v zahraničí

2) prokázání trvalého nárůstu počtu žádostí o výjezd za účelem identifikace a zabavení majetku pocházejícího z trestné činnosti v zahraničí

3) posílení uplatňování sankcí za porušení AML/CFT a porušení základních požadavků a požadavků na skutečné vlastnictví

4) dokončení programu zajišťování zdrojů pro svou finanční zpravodajskou jednotku a posílení kvality a včasnosti hlášení STR

5) zvýšení účinnosti soudnictví, mimo jiné prostřednictvím navýšení zdrojů vyšetřujících soudců a státních zástupců a uplatňování účinných, odrazujících a přiměřených sankcí za praní peněz

6) zvýšení počtu zabavení majetku, u něhož existuje podezření, že pochází z trestné činnosti. 


Co je špatně na Bulharsku?

Podle FATF od října 2023, kdy Bulharsko přijalo politický závazek na vysoké úrovni spolupracovat s FATF a MONEYVAL na posílení účinnosti svého režimu AML/CFT, učinilo Bulharsko kroky ke zlepšení svého režimu AML/CFT, mimo jiné přijalo akční plán k provádění své národní strategie AML/CFT, zavedlo kontroly vstupu na trh pro poskytovatele VASP a provozovatele poštovních peněžních služeb, informovalo OSN o změnách cílených finančních sankcí (TFS) a dokončilo zavedení systému pro zajištění prioritizace STR. Bulharsko by mělo pokračovat v práci na provádění akčního plánu k odstranění svých strategických nedostatků, a to mj. tím, že

1) prokázání počáteční implementace národního akčního plánu pro strategii boje proti praní peněz a financování terorismu

2) řešení zbývajících technických nedostatků v oblasti dodržování předpisů

3) prokázání počáteční implementace dohledu založeného na riziku u provozovatelů poštovních peněžních ústavů, směnáren a realitních kanceláří

4) zajištění přesnosti a aktuálnosti informací o skutečných vlastnících vedených v rejstříku

5) zlepšení vyšetřování a stíhání různých typů praní peněz v souladu s riziky, včetně korupce ve velkém rozsahu a organizovaného zločinu

6) zajištění toho, aby se konfiskace prováděla jako politický cíl

7) zajištění možnosti provádět paralelní finanční vyšetřování při všech vyšetřováních terorismu

8) řešení nedostatků v rámcích PF TFS

9) určení podskupiny neziskových organizací (NPO), které jsou nejvíce ohroženy zneužitím TF, a prokázání počátečního provádění monitorování založeného na rizicích s cílem zabránit zneužití pro účely TF


Co je špatně na Chorvatsku?

Podle FATF od června 2023, kdy Chorvatsko přijalo politický závazek na vysoké úrovni spolupracovat s FATF a MONEYVAL na posílení účinnosti svého režimu AML/CFT, podniklo Chorvatsko kroky ke zlepšení svého režimu AML/CFT, včetně prokázání schopnosti systematicky odhalovat a případně vyšetřovat TF v souladu s jeho rizikovým profilem, řešení nedostatků v technické shodě ve vztahu k doporučením 6 a 7, poskytování pokynů vykazujícím subjektům ohledně TFS a určení podskupiny neziskových organizací, které jsou nejvíce ohroženy zneužitím TF. Chorvatsko by mělo pokračovat v práci na provádění svého akčního plánu k řešení strategických nedostatků, a to mimo jiné tím, že:

1) navýšení lidských zdrojů finanční zpravodajské jednotky a zlepšení analytických schopností

2) pokračování ve zlepšování odhalování, vyšetřování a stíhání různých druhů ML ze strany donucovacích orgánů, včetně ML zahrnujícího zahraniční predikativní trestné činy a zneužívání právnických osob

3) prokázání trvalého nárůstu uplatňování předběžných opatření při zajišťování přímých/nepřímých výnosů, jakož i zahraničních výnosů podléhajících konfiskaci

4) prokázání okamžitého informování oznamujících subjektů o změnách v režimech OSN v oblasti TFS

5) poskytování cílené informační kampaně neziskovým organizacím a dárcovské komunitě o potenciální zranitelnosti neziskových organizací vůči zneužívání TF.

Turecko bylo na seznamu od října 2021.

A tak je to ohledně praní špinavých peněz a financování terorismu se vším.

Patrik Veselík

ODKAZ: fatf-gafi.org

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Nehoda zájezdového autobusu v Turecku si vyžádala řadu obětí

[ aktualizováno v 11:51 ] Ministr vnitra Ali Yerlikaya před chvílí oznámil, že zájezdový autobus jedoucí z Balıkesiru do regionu Kappadokie po dálnici E90 ( tedy Ankara - Adana neboli D750 ) v okrese Aksaray Merkez ( střed provincie Aksaray neboli samotné město Aksaray, pozn. red. ) sjel ze silnice a převrátil se. V autobuse se nacházeli 2 řidiči, 1 průvodce a 41 cestujících. K nehodě došlo přibližně v 7 hodin ráno. Stalo se tak těsně za křížením se silnicí Ulukışla Köyü Yolu ( silnice k vesnici  Ulukışla )  v katastru obce Acıpınar na sever od města Aksaray. Při nehodě přišlo bohužel o život 7 našich občanů ( původní informace uváděla čtyři oběti ), zraněno bylo 33 našich občanů, z toho 2 těžce. Jak ministr vnitra následně dodal , jedna osoba již prohlášená za mrtvou byla lékaři přivedena zpět k životu, takže zemřelo 6 lidí a 34 bylo zraněno. Protože se jednalo o soukromý zájezd a nikoli linkový autobus, lze předpokládat, že se ho účastnili jen turečtí občané. ...

Turecká lira po čtyřech měsících mění kurs

Turecká lira letošní rok předvádí něco, co svět nezažil dlouhé roky. Po dlouhé čtyři měsíce měla turecká měna vůči euru stabilní kurs 35 lir s velmi malou odchylkou. Od 1. července se lira uvolnila, aby se z hodnoty 35,06 liry za euro dostala na dnešní ranní hodnotu 35,85 liry, aby se odpoledne dostala ještě výš. Od počátku tohoto týdne (tedy od 8. července) začala lira oproti euru klesat. Meziroční změna vůči euru byla v pátek ráno necelých 25 procent, měsíční odchylka 3,1 %, nárůst od počátku července neboli od zahájení změny kursu byla necelých 2,5 procenta. To bylo dopoledne, kdy euro dosáhlo 35,85 liry. Celý den lira klesala výrazněji než celý týden, až odpoledne snížila svou hodnotu na 36 lir za euro. Souhrn předchozího roku 11. června 2024 to byl rok, co turecká státní měna prudce poklesla, takže během 11 dnů se z kursu 21,47 liry za euro dostala na 25,35 liry. Ale od 8. března letošního roku drží kurs pod hranicí 35 lir za euro až do konce června. Minulý rok byl kurs poznamenán...

Další střední zemětřesení v Turecku dnes ráno

[ aktualizováno ve 12:27 ] Ano, Kréta nebo střední Řecko se sice otřásají častěji, ale zemětřesení zaznamenaná tento měsíc v Turecku jsou silnější. A přestože od silných zemětřesení z února 2023 uplynul jeden a půl roku, stále se tam země třese. Příkladem je dnešní ranní několikanásobné zemětřesení. Srpnová zemětřesení nad 4 Turecko za prvních sedm dnů zažilo několik zemětřesení silnější než čtyři, všechna se vešla do škály 4 až 5, takže slabší až střední. První se objevilo hned 1. srpna v 5:52:14 ráno místního času o síle 4,3 v hloubce 5 km, a to ve východním Turecku s epicentrem 22 km jižně od asi půlmilionového města Malatya. Ano, také tam byla ona katastrofální zemětřesení před rokem a půl. Tentokrát se nic vážného nestalo, pokud se nepočítá vliv na psychický stav tamních obyvatel. Ministr vnitra Ali Yerlikaya oznámil , že situaci sleduje, ale že nebylo zaznamenána žádná negativní událost. mapa zemětřesení v Turecku od počátku srpna 2024 s magnitudem nad 4 (zdroj: emsc-csem.org ) ...