Jednotlivé státy se snaží, aby eliminovaly rizika praní špinavých peněz či financování terorismu. Proto existují černé a šedé seznamy rizikových zemí. Turecko se snažení vyplatilo, a tak se po několika letech opět ze seznamu dostalo ( a nebylo samo ). Ze zemí EU na seznamu FATF zůstává Bulharsko a Chorvatsko. Na seznam FATF se naopak dostaly Monako a Venezuela. Co je FATF? Finanční akční výbor (FATF) je celosvětovým orgánem pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Tento mezivládní orgán stanovuje mezinárodní standardy, jejichž cílem je zabránit těmto nezákonným činnostem a škodám, které způsobují společnosti. Jako politický orgán se FATF snaží vytvářet potřebnou politickou vůli k uskutečnění vnitrostátních legislativních a regulačních reforem v těchto oblastech. zdroj: bianet.org Aktuální mapa vypadá následovně: Jmenný seznam podle kontinentů: Seznam vede Afrika s tím, že počet zemí i procento z tohoto kontinentu stoupá. Co je špatně na Monaku? Podle FATF v červ...
ŽÍT (a přežít) ISTANBUL. Denní zpravodajství o Istanbulu a jeho okolí. Experimentální formát dialogového zpravodajství. Sledujte také x.com/zitistanbul